В Пензе завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств организации, предназначенных для погашения налоговой задолженности. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Пензенской области, уголовное дело расследовалось вторым отделом по расследованию особо важных дел. Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью вменяются два эпизода преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ – сокрытие денежных средств в крупном размере, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.
Следствие установило, что в период с мая по сентябрь 2024 года руководитель агропромышленного холдинга знал о наличии у компании задолженности по уплате налогов и страховых взносов в бюджетную систему РФ и о мерах принудительного взыскания, принятых налоговыми органами. Несмотря на это, он организовал расчеты с контрагентами через счета взаимозависимой организации, тем самым фактически скрыв денежные средства.
Общая сумма сокрытых средств превысила 14,5 миллиона рублей. Эти деньги могли быть направлены на погашение недоимки по налогам и страховым взносам.
В ходе расследования задолженность с учетом начисленных пеней была полностью возмещена в бюджет – на сумму более 17 миллионов рублей. Уголовное дело, расследованное при взаимодействии следователей СК, сотрудников УМВД и УФНС по региону, передано в суд.