Следственный отдел по Октябрьскому району города Пензы завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя местной организации. Его обвиняют в сокрытии денежных средств в крупном размере (часть 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ), за счет которых должно было производиться взыскание налоговой недоимки.
Расследование проводилось совместно сотрудниками регионального следственного управления СК России, УМВД и УФНС по Пензенской области.
По данным следствия, в период с августа 2024 года по февраль 2025 года генеральный директор акционерного общества, зная о наличии у организации задолженности по уплате налогов и страховых взносов, организовал оплату текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия без использования расчетных счетов юридического лица.
Таким образом руководитель сокрыл более 13,3 миллиона рублей, которые должны были быть направлены на погашение налоговой недоимки. Впоследствии организация полностью погасила задолженность перед бюджетом.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.