Ленинский районный суд Пензы вынес приговор четырем жителям города – двум мужчинам и двум женщинам в возрасте от 39 до 55 лет – по делу о незаконной банковской деятельности.
В зависимости от роли в преступлении, они признаны виновными по нескольким статьям УК РФ, включая незаконную банковскую деятельность, легализацию преступных доходов, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юридического лица, фальсификацию доказательств и подделку документов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Установлено, что с января 2013 по декабрь 2017 года, не имея лицензии, они оказывали услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств. Соучастники осуществили незаконные финансовые операции на сумму свыше 2,5 млрд рублей и получили доход более 109 млн рублей.
Суд назначил одному из подсудимых четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в один млн рублей. Остальные получили условные сроки лишения свободы с испытательными сроками от двух до трех лет и штрафы от 200 до 800 тыс. рублей.
Также суд удовлетворил иск о взыскании с осужденных солидарно в бюджет РФ более 109 млн рублей незаконно полученного дохода. Приговор еще не вступил в законную силу.
