В Пензе завершили расследование дела об отмывании денег в особо крупных размерах

В Пензе завершили расследование дела об отмывании денег в особо крупных размерах
Фото: Следком Пензенской области

Телеграм-канале пензенского Следкома сообщил о завершении следствия по делу о незаконной банковской деятельности.

Известно, что житель областного центра решил заняться неправомерным бизнесом. Всего в преступной группе было пятеро человек. За время работы злоумышленники создавали фирмы с дистанционным банковским обслуживанием.

Чтобы показать деятельность фирм в банк предоставлялись документы.

Всего было создано более 90 компаний.

Через эти компании проводили и отмывали денежные средства.

За обналичку денег компании брали проценты.

«С февраля 2021 года по сентябрь 2022 года участниками организованной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 21 млн рублей»,- сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело передано в суд.

Что еще почитать

В регионах

Новости региона

Все новости

Новости

Самое читаемое

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру