Суд вынес окончательные приговоры участникам преступной группы, которая на протяжении шести лет осуществляла незаконные банковские операции в Пензе. Организованная в 2009 году группа создала сеть из более чем 80 подставных фирм для обналичивания денежных средств и уклонения от налогов. Через эти фирмы прошло свыше 2,8 миллиардов рублей, а незаконная прибыль составила более 94,8 миллионов рублей.
Основные участники группы уже были осуждены в 2021 году, получив наказания от условных сроков до 4,5 лет лишения свободы. В декабре 2024 года суд вынес приговоры еще двум фигурантам. Руководитель одного из подразделений группы, ранее не судимый 46-летний пензенец, получил 3 года условно и штраф 300 тысяч рублей. Второй подсудимый - житель села Засечное 1983 года рождения, который занимался регистрацией фирм-однодневок, был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Столь строгое наказание связано не только с банковскими махинациями, но и с его причастностью к наркоторговле, а также наличием непогашенной предыдущей судимости.
Все осужденные также должны возместить государству незаконно полученные доходы в размере 94,8 миллионов рублей. Апелляционная жалоба одного из фигурантов была отклонена Пензенским областным судом, оставившим приговор без изменений. Это дело стало одним из самых масштабных в регионе в сфере экономических преступлений.
