С первого дня осени вступает в силу новый закон, обязывающий операторов связи временно блокировать возврат средств на лицевой счет абонента, если возникли подозрения в легальности пополнения. Об этом проинформировал новостной портал «РБК Инвестиции».
Согласно информации от Министерства цифрового развития, данное правило будет применяться к операторам мобильной связи, компаниям, осуществляющим денежные переводы, и операторам электронных платежных систем.
По мнению Михаила Божора, генерального директора юридической фирмы «Афонин, Божор и партнеры», блокировка средств может быть применена к владельцам номеров, в отношении которых проводятся следственные действия в рамках уголовных дел.
Как отмечает Мария Иваткина, эксперт портала «Моифинансы.рф» НИФИ Минфина, заморозка средств возможна, если усматривается связь поступлений с преступной деятельностью. В частности, речь идет об отмывании незаконных доходов, финансировании экстремизма или терроризма, а также о поступлениях от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чьи счета уже заблокированы из-за подозрительных финансовых операций.
Также, средства могут быть заблокированы при обнаружении признаков подозрительных транзакций, определенных Росфинмониторингом.
